景津配备股份有限公司

来源:火狐体育官方网页  作者:火狐体育官方网站  2022-12-04 04:04:00

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购账户的股份数量为基数分配赢利及转增股本。拟向整体股东每10股派发现金盈余8.00元(含税),剩下未分配赢利结转下年度。拟向整体股东以本钱公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股。

  到2022年3月11日,公司已完结股份回购事项,公司总股本411,916,500股,扣除公司回购专户的股份8,059,329股,拟派发现金盈余金额为323,085,736.80元(含税)。公司2021年度以会集竞价方法回购股份累计付出金额为人民币161,907,510.03元(不含佣钱、印花税等买卖费用),视同现金盈余161,907,510.03元。加上该等金额后,公司现金分红(含税)金额算计人民币484,993,246.83元,占2021年年度兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净赢利份额为74.96%。到2022年3月11日,公司已完结股份回购事项,公司总股本411,916,500股,扣除公司现在回购专户的股份8,059,329股,本次转增后,公司的总股本为573,459,368股。

  该方案现已公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议经过,需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  依据我国证监会公布的《上市公司作业分类指引》(2012年修订),公司所属作业为通用设备制作业(代码:C34)。

  过滤与别离机械是将液体与固体颗粒的混合物进行别离的设备。过滤与别离机械包含的规划较多,但首要分为离心机、过滤机、别离机、过滤器、离心萃取机等几大类。具有运用规划广泛;对物料的针对性较强;产品规格及型式多,具有多种类小批量的特色;对耐腐蚀性、安全性、卫生功用要求均较高级特色。

  现在,我国对压滤机及过滤成套配备制作业采纳国家宏观调控和作业自律相结合的监管形式。作业主管部分为中华人民共和国工业和信息化部。作业标准化技能归口单位为全国别离机械标准化技能委员会,作业技能监管部分为国家质量监督查验检疫总局。

  一起,公司所出产各式过滤成套设备广泛运用于环保(市政污泥、工业污泥、环境处理污泥)、新能源、新资料、砂石骨料、矿业、有色金属锻炼、化工、食物和医药等范畴。

  过滤成套配备制作业归于国家鼓舞展开的作业。跟着过滤工艺的前进,过滤作用的增强,各作业关于节能、高效出产的要求逐渐添加,各相关范畴对过滤、提纯份额和提取精度要求日益前进;尤其是近年来国家对各作业的环境维护和资源运用要求越来越高,大力提倡新能源、节能减排、清洁出产、绿色制作,过滤成套配备在新能源、新资料、砂石废水、精细化工、固废等范畴的运用也在不断拓宽。

  国家对污泥处理处置的注重程度不断前进,污泥处置率有所进步,但现在我国城镇均匀污泥处置率仍滞后于污水处理率,“重水轻泥”逐渐向“泥水偏重”改动,“十四五”期间城镇污泥处置商场仍将继续添加。2021年3月,《我国国民经济和社会展开第十四个五年规划和二〇三五年前景方针大纲》提出:推动城镇污水管网全掩盖,展开污水处理差别化精准提标,推行污泥会集燃烧无害化处理,城市污泥无害化处置率抵达 90%,地级及以上缺水城市污水资源化运用率超越 25%。2021年6月发改委、住宅城乡建造部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化运用展开规划》,提出:“十四五”期间, 新增污泥(含水率 80%的湿污泥) 无害化处置设备规划不少于2万吨/日。过滤成套配备是污泥干化的要害设备,十四五期间污泥无害化处置规划的添加有利于公司产品商场空间的添加。

  跟着国家全面推动村庄复兴战略,改善村庄人居环境,资源要素在城乡下双向活动,城镇村庄污水的处理投入将不断加大,村庄黑臭水体等杰出环境问题将得到稳步处理,过滤成套配备将在村庄污水处理方面迎来杰出的展开机会。

  工业污水方面,《我国国民经济和社会展开第十四个五年规划和二〇三五年前景方针大纲》提出,全面施行排污答应制,完结一切固定污染源排污答应证核发,推动工业污染源期限合格排放,推动排污权、用能权、用水权、碳排放权商场化买卖。十四五期间工业废水和固废排放全面施行排污答应制,有利于过滤成套配备在工业污水、固废处置等作业的运用,过滤成套配备的商场需求会继续展开。

  环境处理方面,跟着长江大维护、黄河大维护等方针的活跃推动,我国河流、湖泊、水库等污泥处理的力度逐渐加大,污泥处理商场也将跟着展开。

  2021年,压滤机等过滤成套配备在新能源范畴的运用得到不断拓宽,可运用于锂电池、光伏、核能等范畴。在锂电池作业,压滤机可以运用于锂盐提取(锂辉石提锂、云母提锂、盐湖提锂)、正极资料、石墨负极、PVDF树脂资料、电解液资料、锂电池收回等过程中的过滤、洗刷环节及废水处理环节。

  2020年下半年开端,锂电池厂商开端进行大规划扩产,锂电出产相关的设备商场需求得到不断开释,2021年获益于锂电池作业规划的不断扩大,压滤机作为过滤成套配备,处理量较大、过滤提纯作用好,成为锂电池作业过滤配备的首选之一,商场需求得到快速进步,带动了作业规划的快速展开。

  公司作为过滤成套配备作业的抢先企业,在锂电池作业建立了抢先优势,与很多锂电池工业链的头部企业建立了杰出的合作关系,在锂电池作业积累了丰厚的经历,2021年公司加大锂电池作业运用技能的研制投入,推动公司快速拓宽事务并获得了较好的商场作用。

  建造用砂石是构筑混凝土骨架的要害质料,是耗费自然资源很多的大宗建材产品。我国是国际最大的砂石出产国和消费国。跟着天然砂石资源束缚趋紧和环境维护日益增强,机制砂石逐渐成为我国建造用砂石的首要来历。国家对砂石作业有序展开的注重程度越来越高,对砂石废水的处理要求也逐渐注重,砂石作业迎来工业晋级和绿色展开的阶段。

  国家和地方政府继续出台对砂石骨料作业标准展开的方针文件,2019年11月4日工信部等十部委联合下发文件《关于推动机制砂石作业高质量展开的若干定见》。2020年3月25日国家发改委等十五部分和单位联合印发了《关于促进砂石作业健康有序展开的辅导定见》。上述文件中提出,到2025年年产1000万吨及以上的机制砂石企业产能占比需到40%,小型砂石矿山的落后产能将逐渐被大型企业的优质产能整合替代,砂石废水体系配备、高端配备的商场空间将继续添加。

  压滤机在新资料范畴的运用在不断扩展,现已运用于氧化锆、石墨烯、磁性资料、纳米资料、聚乳酸及新式高分子资料等新资料作业中。跟着上述作业的不断展开以及过滤配备技能的前进,过滤配备的运用范畴和商场规划将继续拓宽。

  跟着过滤工艺的不断进步,过滤成套配备的运用范畴也在不断拓宽,压滤机等设备在煤泥、粮食深加工、固废处置等作业的运用正在不断拓宽。产品的技能晋级和更新换代正在与各运用作业的工业晋级同步进行,高端过滤成套配备制作业迎来杰出的展开形势。

  公司可依据客户需求,供给包含战略交流、研制规划、设备及配套设备出产运送、施工装置、设备调试的整体处理方案,所出产各式过滤成套配备广泛运用于环保、新能源、新资料、砂石骨料、矿业、有色金属锻炼、化工、食物和医药等范畴。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则,宣布陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  本年度公司完结运营收入465,110.10万元,比上年添加39.70%,完结归归于上市公司股东的净赢利64,700.61万元,较上年添加25.71%,首要原因系公司订单继续添加所形成的。陈说期内公司运营活动产生的现金流量净额为57,707.96万元,比上年削减5.54%,首要原因系本年公司收购原资料付呈现金添加所形成的。

  因为不断开发新产品以及不断拓宽新的作业运用,公司订单继续添加,本期运营收入较上年大幅添加。本年度聚丙烯、钢材等首要原资料价格显着上涨,公司尽管对产品出售价格进行了恰当调整,本年毛利率较上年仍有所下降;因为摊销股权鼓励本钱,本年期间费用增幅较大。上述要素导致本年净赢利增幅小于运营收入的增幅。运营活动产生的现金流量净额较上年同期略降,首要原因系本年度首要原资料聚丙烯、钢材等价格上涨及收购量添加,公司收购付呈现金添加。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  景津配备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2022年4月7日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方法举行,本次会议由公司董事长姜桂廷先生招集并掌管。本次会议告诉和资料已于2022年3月28日以专人送达或电子邮件方法送达给整体董事。应到会本次会议的公司董事6人,现场到会本次会议的董事5人,以通讯表决方法到会本次会议的董事1人,公司监事列席了本次会议。本次会议的到会人数、招集、举行及表决程序均契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法令法规、行政部分规章、标准性文件的相关规矩。

  经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东的净赢利647,006,085.58元,期末母公司2021年度可供股东分配的赢利为919,475,879.03元。公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购账户的股份数量为基数分配赢利及转增股本。公司拟向整体股东每10股派发现金盈余8.00元(含税),剩下未分配赢利结转下年度。公司拟向整体股东以本钱公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股。

  依据《上市公司股份回购规矩》第十六条的规矩,“上市公司以现金为对价,选用要约方法、会集竞价方法回购股份的,视同上市公司现金分红,归入现金分红的相关份额核算”。公司2021年度以会集竞价方法回购股份累计付出金额为人民币161,907,510.03元(不含佣钱、印花税等买卖费用),视同现金盈余161,907,510.03元。加上该等金额后,公司现金分红(含税)金额算计人民币484,993,246.83元,占2021年年度兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净赢利份额为74.96%。

  概况请见公司同日在指定媒体宣布的《景津配备股份有限公司关于公司2021年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-026)。

  公司董事会以为:公司2021年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案与公司实践状况相匹配,契合公司未来运营展开的需求,契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,具有合法性、合规性及合理性。

  依据董事会审计委员会提议,董事会赞同续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政审计组织及内控审计组织。

  概况请见公司同日在指定媒体宣布的《景津配备股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》(公告编号:2022-027)。

  会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了董事长、总经理姜桂廷先生2021年度的薪酬,董事长、总经理姜桂廷先生逃避表决。

  会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了董事杨名杰先生2021年度薪酬,董事杨名杰先生逃避表决。

  会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了董事、财政总监李东强先生2021年度的薪酬,董事、财政总监李东强先生逃避表决。

  会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生2021年度的薪酬,董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生逃避表决。

  会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了独立董事刘凤元先生2021年度的补贴,独立董事刘凤元先生逃避表决。

  会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了独立董事张玉红女士2021年度的补贴,独立董事张玉红女士逃避表决。

  概况请见公司同日在指定媒体宣布的《景津配备股份有限公司关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(公告编号:2022-028)。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,保荐组织出具了专项核对定见,管帐师事务所出具了鉴证陈说。

  概况请见公司同日在指定媒体宣布的《景津配备股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》(公告编号:2022-029)。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●景津配备股份有限公司(以下简称“公司”)本次赢利分配及本钱公积金转增股本以施行权益分配股权挂号日的总股本扣减公司回购专用账户的股份数量为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前,总股本扣减公司回购专用账户的股份数量产生改动的,公司拟坚持每股分配及转增份额不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告详细调整状况。

  经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东的净赢利647,006,085.58元,期末母公司2021年度可供股东分配的赢利为919,475,879.03元。在契合赢利分配原则、确保公司正常运营和久远展开的前提下,为继续报答股东,与整体股东一起共享公司展开的运营作用,经董事会抉择,公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购账户的股份数量为基数分配赢利及转增股本。本次赢利分配及本钱公积金转增股本方案如下:

  1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈余8.00元(含税),剩下未分配赢利结转下年度。到2022年3月11日,公司已完结股份回购事项,公司总股本411,916,500股,扣除公司回购专户的股份8,059,329股,以此核算算计拟派发现金盈余323,085,736.80元(含税)。

  依据《上市公司股份回购规矩》第十六条的规矩,“上市公司以现金为对价,选用要约方法、会集竞价方法回购股份的,视同上市公司现金分红,归入现金分红的相关份额核算”。公司2021年度以会集竞价方法回购股份累计付出金额为人民币161,907,510.03元(不含佣钱、印花税等买卖费用),视同现金盈余161,907,510.03元。加上该等金额后,公司现金分红(含税)金额算计人民币484,993,246.83元,占2021年年度兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净赢利份额为74.96%。

  2、公司拟向整体股东以本钱公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股。到2022年3月11日,公司已完结股份回购事项,公司总股本411,916,500股,扣除公司现在回购专户的股份8,059,329股,本次转增后,公司的总股本为573,459,368股。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配的股权挂号日期间,因股权鼓励颁发股份回购刊出等事项致使公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量产生改动的,公司拟坚持每股分配及转增份额不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告详细调整状况。

  公司于2022年4月7日举行第三届董事会第二十一次会议,以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案的方案》。该方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。公司董事会以为:公司2021年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案与公司实践状况相匹配,契合公司未来运营展开的需求,契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,具有合法性、合规性及合理性。

  公司董事会拟定的2021年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)及《公司章程》等有关法令法规的相关规矩,归纳考虑了报答公司整体股东及公司久远展开等要素,契合公司当时的实践状况,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的行为,亦不存在大股东套现等显着不合理景象或许相关股东乱用股东权力不妥干涉公司抉择方案等景象。咱们一致赞同董事会提出的赢利分配及转增股本方案,并赞同将该项方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案契合相关法令法规的规矩,表现了公司长时刻的分红方针,确保股东安稳报答的一起统筹了公司的继续、安稳展开。分红方案设定合理,契合公司实践和相关现金分红方针规矩,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的行为,亦不存在大股东套现等显着不合理景象或许相关股东乱用股东权力不妥干涉公司抉择方案等景象。监事会赞同董事会提出的赢利分配及转增股本方案,并赞同将该项方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次赢利分配及转增股本方案考虑了公司展开阶段、未来资金需求等要素,不会对公司现金流状况产生严重影响,不会形成公司活动或其他不良影响,不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本次赢利分配及转增股本方案中的本钱公积金转增股本,对公司股东享有的净资产权益及其持股份额不产生实质性影响。本次赢利分配及本钱公积金转增股本方案施行后,因为公司总股本将添加,每股收益、每股净资产将相应摊薄。

  本次赢利分配及转增股本方案需求公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行,敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  景津配备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“景津配备”)2022年4月7日举行第三届董事会第二十一次会议,审议经过了《关于续聘公司2022年度财政审计组织及内控审计组织的方案》,赞同续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2022年度财政审计组织及内控审计组织,该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

  (2)建立日期:中审众环始创于1987年,是全国第一批获得国家赞同具有从事证券、期货相关事务资历及金融事务审计资历的大型管帐师事务所之一。依据财政部、证监会发布的从事证券服务事务管帐师事务所存案名单,本所具有股份有限公司发行股份、债券审计组织的资历。2013年11月,依照国家财政部等有关要求转制为特别一般合伙制。

  (6)2021年底合伙人数量199人、注册管帐师数量1,282人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数780人。

  (8)2020年度上市公司审计客户家数179家,首要作业触及制作业,批发和零售业,房地工业,电力、热力、燃气及水出产和供给业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技能服务业,采矿业,文明、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,景津配备同作业上市公司审计客户家数为4家,中审众环具有公司地址作业审计事务经历。

  中审众环每年均按事务收入规划购买作业职责稳妥,并弥补计提作业危险金,购买的作业稳妥累计补偿限额8亿元,现在没有运用,可以承当审计失利导致的民事补偿职责。

  (1)中审众环最近3年未遭到刑事处置、自律监管办法和纪律处置,最近3年因执业行为遭到行政处置1次、最近3年因执业行为遭到监督处理办法22次。

  (2)45名从业执业人员最近3年因执业行为遭到刑事处置0次,行政处置2次,行政处理办法43次、自律监管办法0次和纪律处置0次。

  项目合伙人:谢卉,1998年成为我国注册管帐师,2000年起开端从事上市公司审计,2019年起开端在中审众环执业,2021年起为公司供给审计服务。最近3年签署2家上市公司审计陈说。

  签字注册管帐师:孟祥龙,2019年成为我国注册管帐师,2018年起开端从事上市公司审计,2019年起开端在中审众环执业,2019年起为公司供给审计服务。最近3年签署2家上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核合伙人:依据中审众环质量操控方针和程序,项目质量操控复核合伙人为孙奇,1996年成为我国注册管帐师,1996年起开端从事上市公司审计,2019年起开端在中审众环执业,2020年起为公司供给审计服务。最近3年复核4家上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核合伙人孙奇和项目合伙人谢卉最近3年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。签字注册管帐师孟祥龙最近3年未受行政监管办法,未受刑事处置、行政处置和自律处置。

  中审众环及项目合伙人谢卉、签字注册管帐师孟祥龙、项目质量操控复核人孙奇不存在或许影响独立性的景象。

  审计收费定价原则:依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素,并依据公司年报审计需配备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标精确认终究的审计收费。

  2022年度中审众环拟收取财政与内控审计服务费用为人民币115万元,其间财政审计费用105万元,内控审计费用10万元。公司2022年财政和内控审计费用较2021年上涨5万元,首要是归纳考虑公司的事务规划,公司年报审计需配备的审计人员、作业经历及作业量等要素,依据公允合理的原则与管帐师事务所商洽确认。

  公司审计委员会对中审众环的专业担任才能、出资者维护才能、独立性、诚信状况等信息进行了查看,以为:中审众环在2021年度财政审计及内部操控审计过程中,遵从职责,并遵从了独立、客观、公平的执业原则,顺畅完结了公司2021年度财政陈说审计及内控审计作业;中审众环具有从事证券、期货事务相关审计资历,具有为上市公司审计服务的经历与才能,可以满意公司2022年度审计要求;中审众环每年均按事务收入购买作业职责稳妥并弥补计提作业危险金,可以承当审计失利导致的民事补偿职责;项目成员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象;最近3年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。在对公司审计期间,作业勤勉尽责,可以脚踏实地的宣布审计定见,实在、精确的反映公司财政状况和运营作用。董事会审计委员会整体委员一致赞同续聘中审众环为公司2022年度财政审计组织及内控审计组织,并赞同向公司董事会提议公司续聘中审众环作为公司2022年度财政审计组织及内控审计组织。

  独立董事事前认可:咱们对中审众环的基本状况进行了仔细、全面的查看后,以为中审众环具有相应的执业资质和担任才能,可以客观、独登时对公司财政状况及内控状况进行审计,满意本公司审计作业要求;最近3年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。咱们赞同续聘中审众环为公司2022年度财政审计组织及内控审计组织,并赞同将上述方案提交公司董事会审议。

  独立董事定见:中审众环具有从事证券、期货事务相关审计资历,并具有为上市公司供给审计服务的经历与才能,可以满意公司2022年度审计要求。中审众环在2021年度的审计作业中,严厉履行国家法令、法规和有关财政管帐准则的规矩,遵从独立、客观、公平的执业原则,顺畅完结年度审计使命。为坚持审计作业的连续性和安稳性,咱们一致赞同续聘中审众环为公司2022年度财政审计组织及内控审计组织,并赞同将该项方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  2022年4月7日,公司举行第三届董事会第二十一次会议以6票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘公司2022年度财政审计组织及内控审计组织的方案》。

  (四)本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  景津配备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2022年4月7日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方法举行,本次会议由监事会主席高俊荣女士招集并掌管。本次会议告诉和资料已于2022年3月28日以专人送达方法送达给整体监事。应到会本次会议的公司监事共三人,实践到会本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的到会人数、招集、举行及表决程序均契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法令法规、行政部分规章、标准性文件的相关规矩,所作抉择合法有用。

  监事会以为:公司2021年度财政决算陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司处理准则的各项规矩,线年度财政状况。

  经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东的净赢利647,006,085.58元,期末母公司2021年度可供股东分配的赢利为919,475,879.03元。公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购账户的股份数量为基数分配赢利及转增股本。公司拟向整体股东每10股派发现金盈余8.00元(含税),剩下未分配赢利结转下年度。公司拟向整体股东以本钱公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股。

  依据《上市公司股份回购规矩》第十六条的规矩,“上市公司以现金为对价,选用要约方法、会集竞价方法回购股份的,视同上市公司现金分红,归入现金分红的相关份额核算”。公司2021年度以会集竞价方法回购股份累计付出金额为人民币161,907,510.03元(不含佣钱、印花税等买卖费用),视同现金盈余161,907,510.03元。加上该等金额后,公司现金分红(含税)金额算计人民币484,993,246.83元,占2021年年度兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净赢利份额为74.96%。

  概况请见公司同日在指定媒体宣布的《景津配备股份有限公司关于公司2021年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-026)。

  监事会以为:公司2021年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案契合相关法令法规的规矩,表现了公司长时刻的分红方针,确保股东安稳报答的一起统筹了公司的继续、安稳展开。分红方案设定合理,契合公司实践和相关现金分红方针规矩,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的行为,亦不存在大股东套现等显着不合理景象或许相关股东乱用股东权力不妥干涉公司抉择方案等景象。监事会赞同董事会提出的赢利分配及转增股本方案,并赞同将该项方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  监事会以为:公司2021年度陈说的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》等各项规矩。公司2021年年度陈说的内容、格局契合我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩。该年度陈说所包含的信息从各个方面线年度的运营状况、运营作用和财政状况等事项。公司监事会未发现参与公司年度陈说编制、审议、信息宣布的公司有关人员在作业过程中呈现违背信息保密规矩的行为。公司监事会以为公司编制的2021年年度陈说实在、精确、完好地反映了公司的运运营绩,不存在危害公司股东利益的景象。

  会议以2票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了监事会主席高俊荣女士2021年度的薪酬,监事会主席高俊荣女士逃避表决。

  会议以2票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了监事段慧玲女士2021年度的薪酬,监事段慧玲女士逃避表决。

  会议以2票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了监事张娜女士2021年度的薪酬,监事张娜女士逃避表决。

  概况请见公司同日在指定媒体宣布的《景津配备股份有限公司关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(公告编号:2022-028)。

  监事会以为:公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况契合我国证监会、上海证券买卖所相关法令法规,契合我国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩,征集资金的处理与运用不存在违规景象。《公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  监事会以为:监事会以为公司内部操控点评陈说全面、实在、客观,契合监管要求。公司经过内控监督查看,未发现严重缺点,内部操操控度健全有用。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据我国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩,景津配备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》,现将公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2019]1161号文核准,本公司于我国境内初次揭露发行A股,并于发行完结后向上海证券买卖所请求上市。本公司已于2019年7月经过上海证券买卖所发行A股4,050万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币13.56元,收到股东认缴股款算计人民币549,180,000.00元,扣除产生的券商承销佣钱及其他发行费用63,687,683.29元后,实践到账征集资金人民币485,492,316.71元。

  上述征集资金到位状况现已瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)进行了审验,并出具了瑞华验字【2019】01620001号《验资陈说》。公司已依照规矩开立了专用账户用于寄存征集资金,并与保荐组织、征集资金账户开户银行签订了征集资金三方监管协议。

  到2021年12月31日止,公司征集资金专户期末余额为116,435,547.08元(含本期利息收入614,128.53元),详细运用状况如下:

  公司为标准征集资金处理,前进征集资金运用功率,依据《公司法》、《证券法》、《初次揭露发行股票并上市处理办法》、《上市公司证券发行处理办法》、《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩,拟定《景津环保股份有限公司征集资金处理办法》(景津环保股份有限公司现已改动为景津配备股份有限公司,下同)。依据《景津环保股份有限公司征集资金处理办法》的要求并结合公司运营需求,2019年7月19日公司举行第二届董事会第二十一次(暂时)会议,审议经过了《关于建立公司征集资金专项账户的方案》公司对征集资金施行专户存储。

  1、公司于2019年7月与我国工商银行股份有限公司德州德城支行及我国银河证券股份有限公司就寄存该行征集资金195,500,000.00元签订了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议清晰了各方的权力和责任,其内容与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。

  2、公司于2019年7月与我国建造银行股份有限公司德州德城支行及我国银河证券股份有限公司就寄存该行征集资金183,078,516.71元签订了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议清晰了各方的权力和责任,其内容与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。

  3、公司于2019年7月与我国银行股份有限公司德州分行(德州开发区支行)及我国银河证券股份有限公司就寄存该行征集资金106,913,800.00元签订了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议清晰了各方的权力和责任,其内容与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。

  到2021年12月31日,公司征集资金累计运用372,893,736.58元,实践运用状况详见附表《征集资金运用状况对照表》。

  经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议别离审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》,赞同运用征集资金136,267,054.78元置换先期投入的自筹资金。瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)已对公司征集资金出资项目预先已投入资金的实践出资状况进行了审阅,并出具了瑞华核字[2019]01620022号《景津环保股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈说的鉴证陈说》,2019年度置换已结束。

  详细内容详见公司于2019年8月28日在上海证券买卖所网站宣布的《景津环保股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-006)。

  公司于2021年8月19日举行第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议经过了《关于公司部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的方案》。公司募投项目“技能中心立异才能进步项目”已建造完结,项目建造契合募投项目建造要求,抵达项目预订可运用状况,赞同将该项目结项,并将节余征集资金用于在建募投项目“环保专用高功用过滤资料工业化项目”。

  公司募投项目“技能中心立异才能进步项目”方案总出资 5,755.38 万元,截止2021年12月31日项目累计投入征集资金4,793.44万元,尚有合同质保金304.782万元需求付出,征集资金总投入金额占项目方案出资额的88.58%,扣除需求付出的合同质保金后项目实践节余资金693.138万元(含利息收入,详细金额以该项目征集资金转出之日银行实践余额为准)。

  公司募投项目“技能中心立异才能进步项目”于2021年度已建造完结,项目建造契合募投项目建造要求,抵达项目预订可运用状况,本项目首要是为进一步进步公司的自主立异才能和中心竞赛而进行建造,无法独自核算经济效益,经济效益难以用财政指标定量点评,其效益将终究表现于在司研制实力增强、出产技能水平前进、工艺流程改善所带来的出产本钱的下降以及出售规划、盈余水平的进步,坚持公司在作业界的中心竞赛力。

  本项目施行后,促进了公司新产品的研讨开发、新资料的研讨、试件制备才能、实验验证才能、工艺研讨、项目推行才能等全方面的前进,使公司在压滤机及别离过滤资料专业范畴的研制才能进一步进步,一起促进了企业运运营绩的稳步进步。

  公司于2021年8月19日举行第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议经过了《关于公司部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的方案》。公司募投项目“年产1000台压滤机项目”由公司担任建造备行,建造周期24个月,原定竣工日期为2021年7月。因为项目在实践履行过程中受多方面要素影响,导致无法在方案时刻内完结悉数出资,公司结合现在该项意图实践开展状况,在项目施行主体、征集资金项目出资用处及出资规划都不产生改动的状况下,拟对部分征集资金出资项目抵达预订可运用状况的时刻进行调整,将“年产1000台压滤机项目”的抵达估计可运用状况日期延期至2022年3月。

  公司于2020年12月28日举行第三届董事会第九次(暂时)会议及第三届监事会第十次(暂时)会议,审议经过了《关于改动部分征集资金出资项意图方案》。公司经充沛证明后,决议停止施行“压滤机制作技能自动化改造项目”,并将该项目结余征集资金投入到“环保专用高功用过滤资料工业化项目”的出产建造。

  公司募投项目“压滤机制作技能自动化改造项目”于2016年9月27日在德州经济技能开发区展开和变革局挂号存案。项目达产后,估计完结年运营收入44,512.82万元(不含增值税),年净赢利 4,306.81 万元(所得税按 25%估计)。该项目由公司担任详细施行,项目建造期为24个月,总出资 19,550 万元,其间建造出资 18,600万元,铺底活动资金 950 万元,到2020年12月31日,“压滤机制作技能自动化改造项目”累计投入征集资金 7,214.74万元,约占项目总出资的36.90%。因为该项目时刻跨度较长,公司根据商场环境、公司事务展开方向以及公司内外部形势改动,为发挥征集资金运用功率、优化配备公司内部资源、前进公司中心竞赛力,经充沛证明后决议停止施行“压滤机制作技能自动化改造项目”。该项目剩下未运用征集资金本金及银行利息算计12,517.17万元,公司依照相关规矩对征集资金进行了专户存储。

  公司募投项目“技能中心立异才能进步项目” 方案总出资 5,755.38 万元,截止2021年12月31日项目累计投入征集资金 4,793.44 万元,尚有合同质保金 304.782 万元需求付出,征集资金实践投入金额占项目方案出资额的88.58%,扣除需求付出的合同质保金后项目实践节余资金 693.138 万元(含利息收入),该项目于2021年结项,项目结余资金将悉数用于在建募投项目“环保专用高功用过滤资料工业化项目”。

  公司改动后征集资金出资项目为“环保专用高功用过滤资料工业化项目”,该项目出资总金额4.2亿元人民币,其间运用征集资金13,210.31万元,其余部分由企业自筹处理。该项目已获得山东省建造项目存案证明,并于2020年7月27日获得德州经济技能开发区行政批阅部下发的德经开批阅环陈说表【2020】62 号环评批复。

  公司严厉依照相关法令法规及《公司征集资金处理办法》的规矩运用征集资金,并及时、实在、精确、完好的宣布征集资金运用的相关信息,不存在征集资金运用违规的景象。

  中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司的审计组织,出具了众环专字(2022)0212744号《关于景津配备股份有限公司征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》,中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)以为景津配备股份有限公司到2021年12月31日止的《董事会关于公司征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》现已依照我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩编制,在一切严重方面照实反映了景津配备股份有限公司到2021年12月31日止的征集资金年度寄存与实践运用状况。

  经核对,保荐组织以为:景津配备2021年度征集资金的处理和运用契合我国证券监督委员会和上海证券买卖所关于征集资金处理的相关规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  (一)我国银河证券股份有限公司关于景津配备股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对陈说;

  (二)中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)关于景津配备股份有限公司征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说。

  注1:“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  投票时刻为:本次股东大会网络投票起止时刻为2022年4月27日15:00至2022年4月28日15:00

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。

  上述方案现已公司2022年4月7日举行的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议经过,相关公告已于2022年4月8日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站()进行了宣布。

  (一) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

  (四) 经过我国证券挂号结算有限职责公司股东大会网络投票体系参与网络投票的详细操作流程如下:

  本次会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,流通股股东可经过我国证券挂号结算有限职责公司(以下简称“我国结算”)持有人大会网络投票体系对有关方案进行投票表决,现将网络投票事项告诉如下:

  1、本次持有人大会网络投票起止时刻为2022年4月27日15:00至2022年4月28日15:00。为有利于投票定见的顺畅提交,请拟参与网络投票的出资者在上述时刻内及早登录我国结算网上运营厅(网址:或重视我国结算官方微信大众号(“我国结算运营厅”)提交投票定见。

  2、出资者初次登陆我国结算网站进行投票的,需求首要进行身份认证。请出资者提早拜访我国结算网上运营厅(网址:inv.chinaclear.cn)或我国结算官方微信大众号(“我国结算运营厅”)进行注册,对相关证券账户注册我国结算网络服务功用。详细方法请拜见我国结算网站(网址:)“出资者服务专区-持有人大会网络投票-怎么处理-出资者事务处理”相关阐明,或拨打热线、同一表决权只能挑选现场、网络投票或其他方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股股东法定代表人参与现场会议的,凭运营执照复印件(加盖公章)、股票账户卡或持股凭据、法定代表人身份证处理挂号;法定代表人托付别人参与现场会议的,凭运营执照复印件(加盖公章)、托付人股票账户卡或持股凭据、法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号。

  2、自然人股东自己参与现场会议的,凭股票账户卡或持股凭据、自己身份证处理挂号;托付代理人参与现场会议的,凭自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡或持股凭据、托付人身份证复印件处理挂号。

  3、异地股东可用邮件或信函方法进行挂号,须在挂号时刻2022年4月27日下午17:00前送达,到会会议时需带着原件。

  (四)到会现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开端前半小时抵达会议地址,并带着身份证、股东账户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年4月28日举行的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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